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海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于召开二一九年第三次临时股东大会的通知

  股东大会召集人:公司董事会,公司2019年第三次临时股东大会会议的召开已经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过

  召开时间:现场会议时间为2019年9月16日(星期一)下午14:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月15日15:00至9月16日15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公△▪▲□△司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第三次投票表决结果为准。

  1、截至2019年9月9日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

  公司根据2019年上半年业务实际经营情况以及后续经营计划拟增加2019年日常关联交易预计,其中2019年度采购原材料和接受劳务的日常关联交易预计增加 13,516.8万元,2019年度销售产品和提供劳务的日常关联交易预计增加1,245万元。本次追加后,公司 2019 年度采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预估金额分别为20.59亿元和 6.69亿元。本次交易涉及关★△◁◁▽▼联交易,海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行▪…□▷▷•动人回避表决。

  2、审议《关于北京凯撒国际旅行社有限责任公司为其全资子公司提供反担保的议案》

  全资孙公司北京凯撒国际旅行社有限责任公司(以下简称“凯撒国旅”)的全资子公司凯撒景鸿商旅(北京)商务服务有限公司(以下简称“凯撒景鸿”)为正常使用国际航空运输协会(以下简称“国际航协”)的BSP出票系统,委托国际航协在中国实施代理人计划所认可的担保单位中航鑫港担保有限公司(以下简称“中航鑫港”)为其与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保;作为条件,须由凯撒国旅为凯撒景鸿向中航鑫港提供相应的反担保。

  凯撒景鸿根据现有经营情况及未来业务发展需要,拟向国际航协申请增加BSP出票量,相应的由中航鑫港为其向国际航协提供担保额度需进一步提升,故凯撒国旅为凯撒景鸿向中航鑫港提供的反担保◆●△▼●金额由原预计的150万元增加至820万元。该议案需参会股东 2/3 以上表决通过。

  上述议案已经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过,详细内容请见巨潮资讯网(上披露的《第八届董事会第六十三次会议决议公告》、《关于增加2019年日常关联交易预计的公告》、《关于北京凯撒国际旅行社有限责任公司为其全资子公司提供反担保的公告》。

  登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

  登记地点:海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会办公室(北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层)

  1。法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出•●具的▽•●◆授权委托书(附件)和法人股东帐户卡到公司登记。

  2。个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为参加投票(网络投票操作流程详见附件1)

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投◆◁•票超过应选人数的,其对▪▲□◁该项议案组所投的选举票均视为◆■无效▪•★投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  假设选举董事/监事的议案中应选人数为2,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,差额选举时,所投人数不得超过应选人数。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第三次▼▼▽◇…=▲●▽●有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为□◁准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  互联网投票系统开始投票◁☆●•○△的时间为2019年9月15日(现场股东大会召开前一日)◆▼下午3:00,结束时间为2019年9月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托先生(女士)代表本人/本单位出席海航凯撒旅游集团股份有限公司二一九年第三次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表:

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